Operación “Malambo Verde”: desbaratan una red internacional de falsificadores de dólares

Una organización criminal dedicada al contrabando de dólares estadounidenses falsos fue desarticulada tras amplios operativos realizados en el barrio porteño de Recoleta y en distintas zonas del Conurbano bonaerense. Las acciones concluyeron con siete detenidos y el secuestro de una importante cantidad de divisas apócrifas.

La investigación comenzó en abril de este año, luego de una denuncia anónima que señalaba a un ciudadano paraguayo como responsable de ingresar al país billetes falsificados desde la República del Paraguay, para luego introducirlos en el mercado cambiario formal argentino.

A partir de ese dato, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Emilio Guerberoff, instruyó a la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) para realizar las primeras tareas de inteligencia y esclarecer el hecho.

Ante la sospecha de posibles vínculos con financiamiento de organizaciones terroristas o maniobras de lavado de activos, los investigadores trabajaron junto a agentes de la Agencia de Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según consta en el expediente al que accedió Noticias Argentinas.

Durante la pesquisa se realizaron seguimientos encubiertos, intervenciones telefónicas y análisis documental, lo que permitió identificar a dos sospechosos que operaban en un bar ubicado en la intersección de las calles Agüero y Paraguay, en Recoleta.

Con la autorización del Juzgado Penal Económico Nº 6, a cargo de Marcelo Aguinsky, se llevó adelante un operativo en el lugar, donde los dos individuos fueron detenidos en pleno intercambio de divisas. En la requisa se secuestraron 44.600 dólares falsos y $12 millones.

A partir de esas detenciones y el avance de la causa, se identificó a otros cinco miembros de la organización criminal, confirmándose que se trataba de una banda dedicada al contrabando de moneda apócrifa.

Con esa información, el juez Aguinsky ordenó diez allanamientos: seis en la Ciudad de Buenos Aires (en las calles Billinghurst, Agüero, Montenegro, Caldas, Warnes y Paraguay); uno en la calle Antártida Argentina, en Munro; otro en 12 de Octubre, en Avellaneda; uno en la calle 119 de Villa Lynch; y otro en la calle Asunción, en Pilar.

Durante esos procedimientos fueron detenidos otros cinco sospechosos —uno de ellos uruguayo— y se incautaron una pistola calibre 22 con varias municiones, 25 teléfonos celulares, $90.000, billetes falsos de dólares, pesos uruguayos y guaraníes, seis discos duros, una onza de oro, tres máquinas contadoras de billetes, 22 pendrives, dos detectores de billetes falsos, un copiador de tarjetas, un posnet, una balanza de precisión, dos notebooks, una tarjeta de débito, una tablet, dos CPU, dos impresoras láser y diversa documentación relevante.

Todos los detenidos, mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Penal Económico Nº 6, acusados de contrabando de divisas, junto con el secuestro de todos los elementos probatorios.