El Banco Central investiga a la AFA por más de US$200 millones no liquidados durante el cepo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió un nuevo sumario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros directivos, por presuntas irregularidades en el ingreso y la liquidación de dólares y euros recibidos entre 2020 y 2021. La cifra bajo investigación supera los US$200 millones y corresponde a fondos provenientes de la FIFA, la Conmebol, empresas con contratos comerciales con la entidad y supuestas donaciones, durante la vigencia del cepo cambiario.

La maniobra bajo la lupa del organismo monetario se circunscribe a los años 2020 y 2021, es decir, al período previo a la contratación de la firma TourProdEnter LLC. En ese entonces, la AFA percibía sus ingresos en cuentas bancarias radicadas en el país, en un contexto marcado por fuertes restricciones cambiarias y una pronunciada brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas. Según fuentes con conocimiento del caso, el BCRA analiza una posible violación a la Ley Penal Cambiaria.

El sumario se centra en montos por 131.384.828,36 dólares y 94.999.920 euros que la AFA no habría liquidado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que, al tipo de cambio vigente en ese momento, equivale a unos US$110 millones. Los investigadores del Central sostienen que, a diferencia de otros exportadores de bienes y servicios, esos fondos no fueron pesificados al valor oficial.

De acuerdo con las actuaciones, una parte de los ingresos habría sido registrada bajo códigos que los exceptuaban de la obligación de liquidación. “Cambiaron el rubro del dinero y lo pasaron a donación”, explicó una fuente. En condiciones normales, esos ingresos se declaraban bajo el código S24, correspondiente a “otros servicios personales, culturales y recreativos”. Sin embargo, luego habrían sido reclasificados como “otras transferencias corrientes” (código I08), lo que les habría permitido ingresar divisas sin liquidarlas en el mercado oficial.

El segundo bloque de operaciones investigadas figura bajo el rótulo “Monto pendiente de Ingresos y Liquidación”, denominación que alude a transferencias que no habrían pasado por el MULC. En ese marco, el BCRA también analiza eventuales operatorias a través de dólares financieros, como el contado con liquidación (CCL).

Entre los principales ingresos observados se destacan los fondos provenientes de Adidas, uno de los principales patrocinadores de la AFA, por un total de 94.999.920 euros. En segundo lugar aparecen las transferencias de Argentina Football Distribution LLC, empresa vinculada a AFA Play y a la comercialización de derechos de transmisión en el exterior, por unos US$65 millones.

También figuran giros de Fox e Imagen Satelital por US$45 millones, vinculados a derechos televisivos. Según indicaron fuentes del caso, esos pagos se realizaron en el marco de un acuerdo conciliatorio firmado en diciembre de 2020, que estableció un cronograma de desembolsos: US$30 millones en enero de 2021 y otros US$15 millones en julio del mismo año.

Con montos menores, el BCRA incluyó transferencias de la FIFA por US$6,2 millones y 498.163 euros, y de la Conmebol por US$5,9 millones y 8,6 millones de euros. Según trascendió, la investigación se inició a partir de irregularidades detectadas en cobros provenientes de la FIFA que, tras ser ingresados bajo el código S24, habrían sido reclasificados posteriormente.

Las fuentes consultadas aclararon que el sumario no apunta a las entidades internacionales ni a las empresas que realizaron los pagos, sino exclusivamente a la AFA y a sus autoridades. En ese sentido, señalaron que el Banco Central solicitó documentación a la casa madre del fútbol argentino en al menos siete oportunidades desde septiembre del año pasado. “Respondieron, pero no de manera suficiente”, indicaron.

Fuente: La Nación