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LAVADO DE DINERO
Detuvieron a Ariel Vallejos, el financista cercano a "Chiqui" Tapia
El juez de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó su aprehensión, por no presentarse a declarar. El dueño de Sur Finanzas está imputado por lavado de dinero ligado a la AFA.
La Justicia ordenó detener a Ariel Vallejos, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de la causa que lo investiga por lavado de dinero.
El pedido de detención fue dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que no encontraran al empresario en el domicilio que había informado ante la Justicia.
En la jornada de ayer el l titular de Sur Finanzas, se presentó en el juzgado antes de que se concretara la orden de detención, el magistrado lo consideró en desacato por mentir con el domicilio que había declarado dentro de un country.
La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Barracas Central, Banfield y Platense.
También están comprometidas: Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La fiscalía investigó los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas, que habrían permitido presentar como legítimos movimientos de dinero que no tenían una contraprestación real.
La pesquisa busca establecer si las empresas del grupo fueron utilizadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de los clubes y la AFA.
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