Al igual que en Buenos Aires y Santa Fe, Tucumán fue víctima de una estafa piramidal

Más de 4000 vecinos de Concepción y Aguilares fueron víctimas de una estafa del sistema de ahorro piramidal Ponzi, al igual que lo sucedido en San Pedro (Buenos Aires) y Casilda (Santa Fe), donde ya iniciaron las actuaciones.

El esquema Ponzi se trata de un sistema en el que los participantes logran tentadoras ganancias sin la obligación de reclutar nuevos miembros. Entre los damnificados figuran jueces, funcionarios judiciales e incluso políticos.

De acuerdo a la investigación, se pudo conocer que muchos obtuvieron notables ingresos al principio, pero el sábado la aplicación digital usada para ofrecer la inversión dejó de funcionar y miles quedaron hasta ahora sin poder recuperar lo que tenían depositado. Las redes sociales rápidamente se transformaron en una sede de reclamos y consultas entre los ahorristas.

Ayer en la Unidad Fiscal de Usurpación, Estafa y Ciberdelitos del Centro Judicial de Concepción, a cargo de Mónica García, se formalizaron cuatro denuncias por estafas. En el escrito se menciona a los supuestos autores de la maniobra, integrantes de una firma denominada PEK Capital que la integrarían un procurador y distribuidor de vinos de boutique, el administrador de un hotel de “La Perla del Sur” y cuatro odontólogos.

“Las presentaciones están siendo estudiadas ya que se tiene que definir la existencia del delito y el hilo de la investigación. En virtud a lo que conocemos, se esperan muchas más presentaciones para los próximos días”, informó el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez.

El caso adquirió mayor relevancia en Concepción con el paso de los días y ante la falta de respuestas a las desesperadas demandas de los inversionistas.

La mujer china que los convocaba a invertir no se asomó más. Así la bronca comenzó a exteriorizarse en varias personas. Uno de los involucrados en la presunta estafa ya recibió amenazas y en la puerta de su domicilio le dejaron un proyectil de grueso calibre.

Además, a través de la página de Facebook “Compra Venta La Perla del Sur”, se publicaron los nombres y fotos de los presuntos estafadores. En esta se ofrece recompensa “por información y datos certeros del paradero de cada uno”. Todos estos, señalados como líderes de PEK Capital, por ahora están sin aparecer.

Los líderes de la organización local del sistema piramidal se cree que utilizaban una plataforma que sería una copia de la original. Esta cuestión también sería objeto de la investigación judicial.

La cifra de damnificados surge de los registros de las comunidades de participantes que se comunicaban por WhatsApp y Telegram.

En Concepción no es la primera vez que estalla una estafa masiva a través del sistema piramidal, ya que en el 2021 asomó la plataforma de la firma Intense Live, que también instrumentó en la provincia el sistema de ahorro piramidal Ponzi.

Los primeros que entraron resultaron favorecidos con ganancias, pero los últimos perdieron fortunas, al igual que en este casi, ya que se cree que sólo en Concepción hay más de 1.000 los damnificados.