Causa Sur Finanzas
Pidieron la detención de Ariel Vallejo: el financista vinculado a “Chiqui” Tapia no se presentó a declarar
Según las denuncias, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas, habría servido presuntamente para lavado de activos.
La Justicia solicitó la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual preside Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
La medida fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo que agravó su situación procesal dentro del expediente.
En la misma línea, los investigadores consideran a Vallejo como una pieza central en una estructura que habría operado a través de la financiera con vínculos en el fútbol argentino, incluyendo relaciones comerciales con la AFA y distintos clubes.
Según las denuncias que se encuentran radicadas en los tribunales, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.
La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.
Vallejo debía presentarse a indagatoria, en la mañana de ayer. Está acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol.
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