La Justicia ordenó sacar de la lista de contribuyentes no confiables a una empresa vinculada a Pablo Toviggino

La Justicia Federal concedió una medida cautelar a favor de Malte SRL, una de las empresas vinculadas al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) retirarla de la base E-APOC, el registro que identifica a contribuyentes considerados no confiables o con presuntas irregularidades fiscales.

La decisión quedó en manos del juez subrogante de Santiago del Estero, Guillermo Díaz Martínez, quien dispuso que el organismo fiscal levante en un plazo de 48 horas las restricciones sobre la CUIT de la firma y permita que vuelva a operar normalmente.

La resolución generó controversia, porque, según fuentes judiciales, la empresa permanece bajo inspección de ARCA y aparece mencionada en expedientes que investigan presuntas maniobras de evasión tributaria, asociación ilícita tributaria y otras irregularidades.

El planteo de la defensa de Toviggino

Los representantes legales de Malte SRL sostuvieron ante la Justicia que la inclusión en la base E-APOC, provocó una virtual paralización de la actividad comercial de la compañía.

En la presentación afirmaron que la decisión de ARCA implicó una "conducta claramente irregular e ilegítima" y señalaron que la medida generó "la muerte comercial de un contribuyente".

Según plantearon, las restricciones impiden incluso cobrar operaciones ya realizadas, ya que otras empresas evitan operar con firmas incluidas en ese registro.

Los argumentos de la ARCA

Desde ARCA defendieron la incorporación de Malte SRL a la base de contribuyentes no confiables y remarcaron que la decisión surgió de tareas de fiscalización.

El organismo sostuvo que durante una inspección realizada en marzo de este año detectó inconsistencias que llevaron a considerar a la empresa como una sociedad que "no tiene la capacidad económica y/o operativa para los movimientos patrimoniales que realiza".

Además, recordó que la firma figura en una investigación penal vinculada a presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y asociación ilícita tributaria.

Los informes de fiscalización señalaron una serie de irregularidades que motivaron las actuaciones de ARCA.

Entre ellas aparecen cambios reiterados de domicilio fiscal, dificultades para localizar a la empresa en la dirección declarada, inscripción en múltiples actividades económicas sin relación entre sí y movimientos patrimoniales considerados incompatibles con su estructura operativa.

También se detectó que varias compañías vinculadas compartirían direcciones IP utilizadas para facturación electrónica y trámites fiscales.

Según la documentación incorporada a los expedientes, entre las firmas relacionadas figuran Norte Argentino SRL, Soma SRL, Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.