Escándalo: investigan a funcionarios y empleados municipales de Banda del Río Salí por presunto desfalco por $17 mil millones

Durante los últimos años, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió reportes de operaciones sospechosas en municipios de todo el país, pero sobre todo en las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta. En total, estiman extracciones de $45 mil millones de los bancos donde las municipalidades albergan sus arcas públicas. De acuerdo a la denuncia, sospechan que los fondos fueron utilizados para financiar la campaña electoral de 2023.

El caso más escandaloso de esta operatoria se registró en la ciudad La Banda del Río Salí, donde entre enero de 2023 y junio de 2024 se registraron extracciones por más de $17 mil millones de las ventanillas del Banco Macro sin justificaciones válidas, según una publicación de La Nación. La localidad es gobernada por el intendente Gonzalo Monteros, hijo del Ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, y responde políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo, que se alejó del peronismo kirchnerista para acercarse a la gestión de Javier Milei tras llegar al cargo.

La modalidad, conocida como "cheque por ventanilla", fue advertida por las autoridades de la entidad bancaria, que procedió a notificar a la Unidad de Información Financiera en el marco de la ley antilavado. Ante los múltiples informes que el organismo recibió por parte de bancos de todo el país, pero especialmente de Catamarca, Salta y Tucumán, la UIF describió la tipología de delito y envió los detalles del caso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

La fiscalía especializada en estos casos recibió un informe que advierte un desfalco que podría superar los $45 mil millones, según consignó La Nación, los cuales habrían sido retirados en algunos casos a nombre de los empleados de los municipios investigados. Además, el reporte observa que la cantidad de retiros se incrementó considerablemente de cara a las elecciones presidenciales de 2023, mientras que en 2024 "se desinflaron".

En ese marco, la PROCELAC presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral el pasado 30 de diciembre bajo la hipótesis de que los fondos fueron desviados para el financiamiento de la última campaña electoral. De acuerdo a las averiguaciones del diario, el organismo dividió la información por distritos y lleva adelante la investigación de forma descentralizada en las jurisdicciones involucradas.

En un año y medio, las operaciones registradas sin justificar en el municipio tucumano de La Banda del Río Salí alcanzaron los $17.256.585.514, según el CUIT del distrito local. Esto representa alrededor del 40% de los $45.000 millones de pesos que se desviaron de los municipios provinciales en los últimos dos años y medio.

Según el informe de la UIF al que accedió La Nación, "el análisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de sus respectivas municipalidades”. En ese contexto, las denuncias podrían derivar en una investigación más profunda que ponga en alerta a las autoridades políticas de los municipios que quedaron bajo la lupa.