La Justicia provincial se declaró incompetente en la causa Lebron

La Justicia Federal de Tucumán deberá hacerse cargo de la llamada Causa Lebron, que investiga al titular de esa firma, Franco David Alderete, por presuntas estafas.

Así lo dispuso el juez Bernardo L'Erario Babot, por entender que podría estar, además, ante otro delito: el de intermediación financiera no autorizada.

El magistrado aceptó que los hechos que se investigan podrían, además, configurar el delito federal descrito en el artículo 310 del Código Penal, que prevé una pena de hasta seis años de prisión para el que "captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente".

En este caso, el delito estaría afectando, además de a las víctimas de las estafas, al "funcionamiento del sistema financiero y el régimen de control estatal sobre dichas actividades", describió el juez en su fallo, que lleva fecha adel 8 de septiembre.

Alderete fue acusado más de 15 veces por personas que, aseguraron, le entregaron distintas sumas de dinero a cambio de ganancias mucho más altas de las del mercado, del 7% mensual en pesos y 3,4% en dólares. Los damnificados denunciaron que, tras cumplir los primeros meses, desapareció con su dinero. Se estima que las víctimas podrían llegar a ser muchas más.

El monto total de la presunta estafa piramidal está estimado en más de $500 millones, obtenidos gracias al llamado de Alderete a invertir en su firma Lebron.

Fue el fiscal de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad 2, Diego Hevia, quien solicitó al magistrado que declare la incompetencia. Hasta ahora, el investigador estaba al frente de la pesquisa que buscaba determinar si la falta de cumplimiento con las víctimas se debió a una estafa piramidal o, como el imputado aseguró, a simples problemas financieros. Alderete presentó la quiebra de su empresa el mes pasado, luego de que estallara el escándalo.

El juez L'Erario Babot compartió la postura de Hevia, aunque aclaró que ellos no significa opinar sobre la culpabilidad de Alderete. También explicó que la figura de estafa no será necesariamente subsumida por la de operación financiera no autorizada. Es decir que en esta etapa, no es posible determinar si Alderete es culpable de uno o de los dos delitos, o si el federal "absorve" al de estafas.

"Lo que corresponde determinar es cuál resulta ser el fuero llamado a investigar integralmente los hechos cuando, además de las presuntas defraudaciones patrimoniales individuales, se advierte la posible existencia de una actividad que podría afectar el régimen federal de regulación y supervisión de la actividad financiera", explicó el magistrado.