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ENRIQUESIMIENTO ILÍCITO
La Justicia pidió información a Suiza sobre las transferencias de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia
El juez federal Ariel Lijo envió un exhorto para que se informe sobre su patrimonio y ordenó el levantamiento del secreto bancario sobre su exesposa, Paola Moyano.
En las últimas horas tomó estado público, el avance en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez federal Ariel Lijo, solicitó a la justicia de Suiza que brinde información bancaria sobre el dirigente.
El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que sigue una serie de trasferencias de dinero provenientes de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), así como también de la CEAMSE y del gremio de Camioneros.
La resolución de Lijo incluye pedidos de información sobre las declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones, a Tapia y a su ex-esposa, Paola Moyano.
La investigación busca aclarar el origen de 37 acreditaciones por un total de $ 1.494.678,79, realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019.
La Justicia pidió que la entidad informe el concepto de esos pagos y remita el legajo del dirigente, sus funciones, recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos.
Al mismo tiempo, Lijo libró un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe sobre tres transferencias que llegaron a cuentas de Tapia en 2018, 2019 y 2020, por U$S 49.585,53, U$S 124.583,56 y U$S 15.408,09, respectivamente. El pedido incluye el detalle de los pagos, honorarios, dietas o viáticos que el organismo le haya abonado desde 2016, con la indicación de los cargos o comisiones que los originaron.
