La Justicia Federal avanza contra el “clan Lobos” por el lavado de casi $ 500 millones

La Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán solicitó la citación a declaración indagatoria de los integrantes del denominado “clan Lobos”, en una investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcomenudeo en Tucumán.

El requerimiento fue firmado por el fiscal federal subrogante Agustín Chit y la auxiliar fiscal Julia Vitar, quienes impulsan una batería de medidas que incluyen indagatorias, embargos, decomisos y pedidos de prisión preventiva.

La causa está caratulada “Lobos, David Walter y otros s/ infracción art. 303”, en alusión al delito de lavado de activos previsto en el Código Penal.

En el dictamen, el fiscal solicita expresamente que el Juzgado Federal interviniente “reciba la declaración indagatoria de las personas que a continuación se mencionan (…) y en ese sentido solicito se procese a los imputados”.

Entre los señalados figura David Walter Lobos, más conocido como “el Petiso David”, junto a otros integrantes de su entorno familiar: Ana Sofía Pompone Míguez, Giselle Rocío Lobos, Román Lobos, Abel David Lobos y María Valeria Linch.

Respecto de Lobos, el Ministerio Público fue más allá y requirió que se mantenga la detención y se dicte prisión preventiva en el marco de la causa.

Más de $498 millones bajo sospecha

Uno de los puntos centrales del dictamen es el monto que, según la investigación, habría sido objeto de maniobras de blanqueo. El escrito sostiene que “se pudo constatar que la suma total lavada por el clan ‘Lobos’ sería $498.342.710,49”.

Para la fiscalía, el grupo habría desplegado un circuito destinado a otorgar apariencia lícita a fondos presuntamente obtenidos del narcomenudeo. Entre los indicadores detectados se mencionan la desproporción entre ingresos declarados y movimientos económicos, transferencias reiteradas entre familiares sin justificación comercial, utilización de billeteras virtuales y la adquisición de vehículos y otros bienes registrables.

En esa línea, también se solicitó el decomiso anticipado de rodados y el embargo y congelamiento de cuentas bancarias y productos financieros vinculados a los imputados.

El dictamen fundamenta la solicitud de prisión en la gravedad del hecho y en el volumen de dinero involucrado. Para el caso del “petiso David”, el fiscal pidió que “se mantenga la detención y se anote además la medida de coerción de prisión preventiva bajo la presente causa”.

Para el resto de los imputados, se solicitaron detenciones a efectos de recibir declaración indagatoria, prohibición de salida del país, retención de pasaportes, comparecencias periódicas y cauciones reales.

El Ministerio Público argumentó la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, en función del entramado económico detectado y la capacidad financiera atribuida al grupo.

Antecedentes y una vieja enemistad

El nombre de “el Petiso David” no es nuevo en el mapa criminal tucumano. Lobos es señalado como integrante de la banda conocida como “Los Gardelitos”, organización que mantiene desde hace años una enemistad con el llamado “Clan Ale”, otra estructura delictiva de peso en la provincia.

Ese conflicto histórico por el control territorial y el negocio del narcomenudeo marcó distintos episodios de violencia en barrios de la capital tucumana y configuró uno de los ejes del crimen organizado local durante la última década.

Con este nuevo impulso procesal, la investigación busca avanzar ahora sobre el presunto circuito de lavado y determinar el grado de responsabilidad penal de cada uno de los imputados. La decisión final quedará en manos del Juzgado Federal interviniente, que deberá resolver sobre las indagatorias y las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.