Desarticulan una banda que realizaba estafas virtuales con criptomonedas y cuevas financieras

Fuentes policiales informaron informaron que en las últimas horas fueron detenidos 3 hombres, acusados de integrar una organización dedicada a cometer estafas virtuales, mediante criptomonedas y cuevas financieras. Se realizaron diez allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires.

La investigación comenzó hace un mes, con 21 procedimientos. Ya se logró desarmar la estructura principal de esta banda delictiva formada por dos familias, y secuestrar más de U$S 250.000 (172.000 en billetes y otros 80.000 en monedas digitales), vehículos y dispositivos electrónicos.

De este modo, la Justicia imputò a ocho miembros de los grupos familiares con funciones específicas en la organización e, incluso, detener a otro involucrado, ya que registraba un pedido de captura vigente requerido por el Poder Judicial de La Rioja.

Desde el inicio de la investigación, intervinieron la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales. Después de ese golpe inicial a la banda, los efectivos continuaron con las tareas de manera coordinada entre la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad y de las provincias de Buenos Aires y Chubut.

En ese marco, se ordenaron diez nuevos procedimientos articulados por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, con intervención del Juzgado de Garantías N.° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N.° 4 de La Matanza.

De esta última serie de diez allanamientos, ocho se llevaron a cabo en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes fueron en las localidades bonaerenses de Villa Tesei y San Justo.

En ellos se identificaron a 19 personas y quedaron arrestados tres hombres, implicados como responsables de las estafas virtuales, al tiempo que los efectivos incautaron 24 celulares, cinco unidades de procesamiento (CPU), cuato notebooks, un ticket de depósito de banco, una tarjeta de memoria, un disco rígido, 6.036 dólares y tarjetas bancarias.

La investigación se inició cuando una mujer realizó una denuncia en 2023 en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. En su relato señaló que “había invertido más de $ 100 millones y que, tras un mes de obtener supuestas ganancias, el resto del dinero nunca había sido devuelto”, lo que generó la intervención de la Justicia. Los imputados ofrecían invertir en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y también en empresas que cotizan en "La Bolsa".

Además, crearon una aplicación ficticia donde los damnificados podían ver falsos movimientos financieros de las empresas en las que supuestamente habían invertido. Al momento de querer recuperar la plata, los responsables se excusaban en que “por restricciones administrativas del Banco Central de la República Argentina no podían hacer movimientos de dinero”.